Hasil RUPS MEI 2019 TLKM

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.(TLKM)

RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 85.126.835.501 saham atau 85,93 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 

Hasil RUPS Tahunan:
Mata Acara 1 dari Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak 85.107.424.831 (99,9771979%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
Mata Acara 2 dari Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak 85.109.186.931 (99,9792679%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst and Young Global Limited) sesuai dengan laporannya Nomor 00910/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan;
2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018 yang disusun berdasarkan peraturan Menteri BUMN yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst and Young Global Limited) sesuai dengan laporannya Nomor 00046/2.1032/AU.2/11/0687-2/2/1/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan opini laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
Mata Acara 3 dari Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak 85.010.944.997 (99,8638614%) termasuk Pemegang Saham seri A Dwi Warna, dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 yang seluruhnya berjumlah Rp18.031.796.084.638,- (delapan belas triliun tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:
a. Dividen Tunai sebesar 60% dari laba bersih atau sejumlah Rp10.819.079.985.969,- (sepuluh triliun delapan ratus sembilan belas miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) atau sebesar Rp109,2150,- (seratus sembilan koma dua satu lima nol Rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham;
b. Dividen spesial sebesar 30% dari laba bersih atau sejumlah Rp5.409.539.992.984,50,- (lima triliun empat ratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima nol Rupiah) atau sebesar Rp54,6075 (lima puluh empat koma enam nol tujuh lima Rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham;
c. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 10% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.803.176.105.684,50 (satu triliun delapan ratus tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus lima ribu enam ratus delapan puluh empat koma lima nol Rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan.
2. Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tahun Buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang berhak menerima Dividen Tunai dan Dividen Spesial adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB;
b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2019.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
Mata Acara 4 dari Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak 82.128.952.650 (96,4783340%) termasuk Pemegang Saham seri A Dwi Warna, dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2019.
Mata Acara 5 dari Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak 82.988.550.255 (97,4881185%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan jasa Integrated Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ) Perseroan Tahun Buku 2019.
Mata Acara 6 dari Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak 60.141.040.214 (70,6487441%) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, Pasal 12 ayat 7i huruf b tentang Batasan Kewenangan atas Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris Dalam Hal Kerja Sama, Pasal 12 ayat 7i huruf g tentang Batasan Kewenangan atas Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris Dalam Hal Pengusulan Wakil Perseroan Untuk Menjadi Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Mata Acara 7 dari Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak 58.127.505.124 (68,2834088%) termasuk Pemegang Saham seri A Dwi Warna, dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
A. 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
1) Sdr. Alex J. Sinaga - sebagai Direktur Utama
2) Sdr. David Bangun - sebagai Direktur Digital & Strategic Portfolio
3) Sdr. Abdus Somad Arief - sebagai Direktur Wholesale & International Service
4) Sdr. Herdy Rosadi Harman - sebagai Direktur Human Capital Management
5) Sdr. Dian Rachmawan - sebagai Direktur Enterprise & Business Service
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
1) Direktur Digital & Strategic Portfolio menjadi Direktur Digital Business
2) Direktur Strategic Portfolio
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
1) Sdr. Ririek Adriansyah - sebagai Direktur Utama
2) Sdr. Edwin Aristiawan - sebagai Direktur Wholesale & International Service
3) Sdr. Edi Witjara - sebagai Direktur Human Capital Management
4) Sdr. Faizal Rochmad Djoemadi - sebagai Direktur Digital Business
5) Sdr. Achmad Sugiarto - sebagai Direktur Strategic Portfolio
6) Sdr. Bogi Witjaksono - sebagai Direktur Enterprise & Business Service
4. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
1) Ririek Adriansyah : Direktur Utama
2) Harry Mozarta Zen : Direktur Keuangan
3) Siti Choiriana : Direktur Consumer Service
4) Bogi Witjaksono : Direktur Enterprise & Business Service
5) Zulhelfi Abidin : Direktur Network & IT Solution
6) Edwin Aristiawan : Direktur Wholesale & International Service
7) Edi Witjara : Direktur Human Capital Management
8) Faizal Rochmad Djoemadi : Direktur Digital Business
9) Achmad Sugiarto : Direktur Strategic Portfolio
6. Anggota-Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM
B. 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Dolfie Othniel Fredric Palit sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal 20 September 2018.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1) Sdri. Hendri Saparini - Sebagai Komisaris Utama
2) Sdri. Pamijati Pamela Johanna Waluyo - Sebagai Komisaris Independen
3) Sdr. Rinaldi Firmansyah - Sebagai Komisaris
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1) Sdr. Rhenald Kasali - Sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2) Sdr. Marsudi Wahyu Kisworo - Sebagai Komisaris Independen
3) Sdr. Ismail - Sebagai Komisaris
4) Sdr. Marcelino Pandin - Sebagai Komisaris
4. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
1) Rhenald Kasali : Komisaris Utama/Komisaris Independen
2) Marsudi Wahyu Kisworo : Komisaris Independen
3) Margiyono Darsasumarja : Komisaris Independen
4) Cahyana Ahmadjayadi : Komisaris Independen
5) Edwin Hidayat Abdullah : Komisaris
6) Isa Rachmatarwata : Komisaris
7) Ismail : Komisaris
8) Marcelino Pandin : Komisaris
6. Anggota-Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Dewan komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber : IPS RESEARCH